Panama Papers nedir? (Panama Belgeleri)

Panama papers nedir? Dünya Panama papers yani Panama belgelerini konuşuyor. "Panama kayıtları" medyaya servis edildi. Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'nın milyonlarca gizli dokümanı internete sızdırılmasının ardından vergi skandalları gün yüzüne çıkmaya başladı.

Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’dan sızdırılan “uluslararası vergi kaçakçılığına” ilişkin kayıtlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı Sergei Roldugin’in adı geçiyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi başta olmak üzere birçok şöhretli sporcu ve kulübün de belgelerde yer aldığı iddiası var.

Bilgiler, FIFA Etik Komitesi'nde şok etkisi yarattı. Üyeler arasındaki finansal ilişkiler ağı nedeniyle kurumu yeni soruşturmalar bekliyor.

Panama merkezli off-shore danışmanlık firmasıMossack Fonseca’nın veri tabanından sızdırılan milyonlarca belgede futbol gündemini yakından ilgilendirecek detaylar ortaya çıktı. Söz konusu belgelerin içeriğini gördükten sonra uzun süredir yolsuzluk soruşturmalarıyla başı dertte olan FIFAiçin yeni bir krizin kapıda olduğunu söylemek zor değil.
Uzun süredir FIFA Etik Komitesi'nde yer alan Uruguaylı avukat Juan Pedro Damiani ve FIFA eski asbaşkanı Eugenio Figueredo arasında olan bağların, ''Panama Papers''ın kamuoyuna sunulmasından sonra bilinenden daha kuvvetli olduğu gözler önüne serildi.

Dosyalara göre Damiani ve hukuk bürosu, FIFA eski asbaşkanı Eugenio Figueredo ile bağlantılı en az 7 şirketle iş yaptı. Damiani ve hukuk bürosunun ise Mossack Fonseca'daki 200'den fazla offshore hesabıyla iletişimde olduğu belgelerde yer aldı.

Figueredo ise dolandırıcılık ve kara para aklama sebepleriyle ABD yetkilileri tarafından daha önce cezaya çarptırılmıştı. Mayıs 2015'te Zürih'te tutuklanan Figueredo, 110 milyon dolarlık rüşvet şebekinde yer almakla suçlanmıştı. Damiani ve Figueredo'nun ortaklıklarının 2002 yılına kadar uzandığı dün gece yayınlanan belgelerde yer alan bilgilerden birisi.

Alman “Süddeutsche Zeitung” gazetesi tarafından elde edilen ve hukuk firması Mossack Fonseca’ya dayandırılan yaklaşık 11 milyon sayfalık kayıtların ilk kısmı, “Panama kayıtları” adı altında Uluslararası Araştırmacı gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medya ile paylaşıldı.

İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler içerisinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın arkadaşı müzisyen, viyolonselist Sergi Roldugin’e ait offshore banka hesaplarının olduğunu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin’e kadar uzandığı iddia edildi.

- Putin'in ailesinin mali akıştan faydalandığı iddiası

Putin’in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı” ifade edilirken, Putin’in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi.

Putin’e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panama’dan Rusya’ya, İsviçre’ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin’in kızı Kateria’nın, 2013 yılında St. Petersburg’da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

Putin’in yakın arkadaşı müzisyen Roldugin’in, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusya’nın en büyük Reklam ajansı Video International’ın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

Roldugin’in aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamaz’da “gizli azınlık hissesine” sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergi Roldugin’in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası “Bank Rossiya”da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı.

St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putin’e yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırım’ın işgali sonrasında ABD’nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

- Putin'in "kişisel bankacısı" Kovalchuk’un da adı geçiyor

“Panama kayıtlarında, Putin’in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve Bank Rossiya ‘nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchuk’un da adını geçtiği kaydedildi.

Bu kayıtlara göre Kovalchuk’un ve Bank Rossiya’nın “Sandalwood Continental” adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bank’ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, “Putin’in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme” yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi.

Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan “Ozon” adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putin’in kızı Katerina’nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.

- Listede 12 lider, 143 politikacı var

Sızdırılan “Panama kayıtlarında” 12 devlet lideri ve 143 politikacının adının geçtiği belirtildi.

Panama merkezli Mossack Fonseca isimli hukuk şirketinin kayıtları içerisinde Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Irak'ta eski Başbakan İyad Allavi, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in oğlu Alaa Mübarek ve İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson gibi çok sayıda önemli ismin yer aldığı belirtildi.

Dokümanlarda İngiltere’deki Lordlar Kamarası’ndan altı lordun, iktidardaki Muhafazakar Parti’den üç eski vekilin, yine İngiltere’deki siyasi partilere bağış yapan çok sayıda kişinin isimlerinin de geçtiği öne sürüldü.

Arjantin Devlet Başkanı da Panama skandalında

Panama merkezli hukuk firması Mossack Foncesa'nın internete sızan belgelerinde devlet başkanı Mauricio Macri'nin adının olması Arjantin'de büyük tartışma yarattı. Macri'nin yanında Lionel Messi, Heinze politikacı, sporcu ve işadamlarından oluşan 570 Arjantinlinin ismi Panama belgelerinde geçiyor.
La Nacion gazetesinde yer alan habere göre, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, babası Franco ve kardeşi Mariano ile birlikte Bahama Adalarındaki kuruluş tarihi 1998 ile feshedildiği 2009 tarihine kadar 11 yıl boyunca Fleg Trading Limited şirketinin yönetiminde ye aldılar. Ancak 2007 yılında ilk kez Buenos Aires valisi seçilen Macri'nin yeminli mal beyanında Fleg Tradingle ilgili herhangi bir beyanatı bulunmuyor. Listede Lanus belediye başkanı Nestor Grindetti'nin olması da Macri'yi zora sokan diğer bir isim olarak Panama belgelerinde yer alıyor. Mauricio Macri'nin 2007-2015 tarihleri arasında iki dönem üst üste valiliği yaptığı yıllarda Grindetti Buenos Aires eyaleti ekonomi bakanı görevini yürütüyordu. İnternete sızan belgelere göre Grindetti, 2010-13 yılları arasında Panama merkezli bir şirketi ve İsviçre’deki gizli bir banka hesabını yönetmiş.
İktidarının ilk 100 gününü tamamlayan Macri, yüksek enflasyon ve ekonomide durgunluk gibi sorunlarla uğraşırken Obama ziyareti ile hızla kaybettiği imajı yeniden yükselmeye başlamıştı. Ancak Buenos Aires Katolik Üniversitesi'nin Macri'nin iktidara geldiği son üç ayda aldığı ekonomik tedbirler neticesinde 1,4 milyon Arjantinlinin yoksulluk sınırına döndüğü araştırmasının ardından toplu taşımada %100'e , gaz ve suda %300'e dayanan zamlarla birlikte Macri'nin ülkenin en büyük ve güçlü sendikalarından taşımacılık sendikası lideri Pablo Moyano'nun deyimiyle “balayı günleri sona erdi.”
Skandalın Arjantin basınında yer almasıyla birlikte hükümet bir bildiri yayınlayarak Macri'nin hiçbir şekilde adı geçen şirketle ilgisinin olmadığını açıkladı. Bildiride “Fleg Trading şirketi yatırımcı veya holding şirketi olarak Brezilya'daki diğer finansal olmayan şirketlere iştirak etmek amacıyla aile şirketine bağlı olarak kuruldu, bu yüzden Macri herhangi bir hissesi olmadan dönemsel olarak yönetici olarak atandı” ifadeleri yer aldı.
Panama belgelerinde yer alan diğer bir isim ise Nestor Kirchner'in eski danışmanı Daniel Munoz. 2007 yılına kadar Nestor Kirchnerle birlikte çalışan Munoz, üç yıl önce kirli para aklamaktan kovuşturma geçiştirmişti. Wikileaks ve Panama belgelerine göre Munoz, İngiltere'ye bağlı Virgen adalarındaki bir şirkette eşiyle birlikte hisse satın almış görünüyor. La Nacion gazetesi Munoz'un 2013 yılında tüm kamu görevlerinden istifa ettikten sonra bu işe başladığını yazdı.